董事會
董事資訊
職稱
姓名
主要學(經)歷
董事
張姿玲
英國Sussex College 企管系
云辰電子開發(股)公司董事長
董事
黃子亮
文化大學觀光系
云辰電子開發(股)公司董事
董事
高永華
明志工專工設科
華辰保全(股)公司總經理
董事
陳一鋒
國立臺灣科技大學電子研究所博士
景文科技大學電子工程系教授兼電機暨資源學院院長
獨立董事
李碧淑
臺灣大學事業經營碩士
資誠聯合會計師事務所副總經理
獨立董事
張晉城
英國倫敦大學碩士
臺灣大學法律系
亞太國際專利商標事務所所長
獨立董事
陳茂雄
中原大學企管系
雲樂股份有限公司財務部主管
董事選任資訊
本公司設董事七人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。全體董事合計持股比例，依證券主管機關之規定辦理，上述董事名額中設獨立董事三人，且不得少於董事席次五分之一。
本公司董事選舉採候選人提名制度，提名方式依公司法第一百九十二條之一規定辦理。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制，獨立之認定、提名及選任方法、職權行使及其他應遵行事項，依公司法及證券主管機關之規定辦理。
董事會專業性/獨立性/多元性
本公司於設定董事會成員組合時，考量董事本身的專業背景涵蓋產業知識、學術、法律、財務、會計、經營管理等領域之專家賢達，落實董事會成員組成多元化。
目前設有7席董事，全體董事落實多元化情形目標及執行情形如下：
1. 董事會成員至少包含1名女性董事； 目前其中1位董事及1位獨立董事為女性，女性董事占比達28%。
2. 獨立董事席次超過董事席次三分之一； 現任董事會設有7席董事，包含3席獨立董事，獨立董事占比43%。
3. 董事間不超過2人具有配偶或二等親以內之親屬關係； 目前董事間2人具有配偶或二等親以內之親屬關係。
董事會成員落實多元化情形如下表
董事姓名
性別
國籍
年齡區間
產業經驗
學術經歷
專長領域
張姿玲
女
中華民國
61~65
經營管理、營運判斷、領導決策及產業知識等
黃子亮
男
中華民國
65~70
經營管理及營運判斷等
高永華
男
中華民國
65~70
經營管理、營運判斷及領導決策等
陳一鋒
男
中華民國
51~55
產業知識及營運判斷等
張晉城
男
中華民國
71~75
法律專業及危機管理等
李碧淑
女
中華民國
61~65
財務會計及企業管理等
陳茂雄
男
中華民國
56~60
經營管理、財務會計及產業知識等